各个委员会设主席1名，由董事出任，每个委员会3~5人，可吸收非董事的专家和公司高级人员参加。专门就某一范围问题分工负责，进行前期研究，将各种议案、事件提交董事会决策。
九、董事会费用和董事报酬
1董事会的费用包括会议费用、办公费、调研费、差旅费等。董事会费用列入公司的管理费用。
2本公司董事会费用：
方案1：每年定额万元；
方案2：实报实销；
方案3：从年经营额中提取%。
3董事报酬。
（1）在本公司担任经营管理工作的董事，其工资待遇；
方案1：从属公司正常工资制度；
方案2：从属公司董事会工资制度。
（2）公司的外部董事，公司支付董事补助金。
十、附则
1本条例未尽事宜，依照有关规章制度和另行补充文件办理。
2本条例解释权属于公司董事会。
3本条例在股东会通过后生效。
监事会与工作条例
一、监事会
监事会是由全体监事组成的、对公司业务活动及会计事务等进行监督的机构。
监事会，也称公司监察委员会，是股份公司法定的必备监督机关，是在股东大会领导下，与董事会并列设置，对董事会和总经理行政管理系统行使监督的内部组织。
为了保证公司正常有序有规则地进行经营，保证公司决策正确和领导层正确执行公务，防止滥用职权，危及公司、股东及第三人的利益，各国都规定在公司中设立监察人或监事会。监事会是股东大会领导下的公司的常设监察机构，执行监督职能。监事会与董事会并立，独立地行使对董事会、总经理、高级职员及整个公司管理的监督权。为保证监事会和监事的独立性，监事不得兼任董事和经理。监事会对股东大会负责，对公司的经营管理进行全面的监督，包括调查和审查公司的业务状况，检查各种财务情况，并向股东大会或董事会提供报告，对公司各级干部的行为实行监督，并对领导干部的任免提出建议，对公司的计划、决策及其实施进行监督等。
（一）监事会作用
监事会对股东大会负责。对公司财务以及公司董事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。总裁应当根据监事会的要求，向监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。
监事会发现董事、经理和其他高级管理人员存在违反法律、法规或《公司章程》的行为，可以向董事会、股东大会反映，也可以直接向证券监管机构及其他有关部门报告。
（二）监事会的职权
监事会依法行使以下职权：
1检查公司财务，可在必要时以公司名义另行委托会计师事务所独立审查公司财务。
2对公司董事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书执行公司职务时违反法律、法规或《公司章程》的行为进行监督。
3当公司董事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正。
4核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审。
5可对公司聘用会计师事务所发表建议。
6提议召开临时股东大会，也可以在股东年会上提出临时提案。
7提议召开临时董事会。
8代表公司与董事交涉或对董事起诉。
二、监事会工作条例范本
监事会工作条例
一、总则
为规范监事会工作行为和秩序，保证监事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及本公司章程，特制定本条例。
二、监事会的组成及任期
本公司监事会由位（奇数）成员组成（不少于3人，中小企业可不设监事会，只设监事1名）。监事人选由各股东代表和适当比例的公司职工代表组成。监事会可聘请社会经济、金融、财务、法律、会计、管理方面的专家出任外部监事。依照《公司法》，监事会的职工代表由公司职工民主选举产生。监事每届任期为3年，可以连选连任。监事会设监事长1名（或称为监事会主席）。
三、监事的资格规定
1监事人选必须具有的条件：
（1）能够维护公司权益；
（2）坚持原则，清正廉洁，办事公正；
（3）谙熟企业财务和资产监管法规、政策等。
2监事的年龄限制为岁。
3因下列情形，不得担任公司监事：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年；
（3）担任因经营不善破产清算的公司，企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（4）担任因违法而被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿。
4公司高级管理人员（如经理）、董事及财务负责人不得兼任本公司的监事。
5监事在任期届满前，不得无故解除其监事职务；自动辞职者除外。
四、监事的权利和义务
监事在监事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权。监事有权对提交会议的文件、材料质疑，要求说明。监事有向监事长提出召开临时会议或特别会议的建议权。为了查询或调查监事会的专项工作，监事有权调阅公司档案、文件或约见公司经理人员了解情况。监事必须严格遵守国家法律、法规、财经政策和有关规定。监事必须严格遵守国家章程，本条例和其他公司规章制度，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用职权收取贿赂或者其他非法报酬。监事不得开展与本公司相竞争的业务，或者从事损害本公司利益的活动。监事负有按规定不泄露公司商业秘密的义务。监事违反本条例的非法所得归本公司所有，造成的损失应当进行赔偿。监事在执行职权时超越权限或没有依照监事会决议，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿。
五、监事长
监事长由监事会2/3以上监事选举产生或解聘。监事长任期与监事相同，可连选连任。监事长人选应具有更高素质要求，须众望所归，严于律己，资历深厚，公正无私。监事长的职权如下：
（1）召集并主持监事会；
（2）检查监事会决议实施情况，并向监事会报告；
（3）就有关问题听取公司高级管理人员报告；
（4）向公司员工调查，了解经营情况；
（5）在监事会闭会期间，代行监事会的职权。
5监事长的责任如下：
（1）检查监事会决议执行情况，并向监事会报告；
（2）以各种方式保持与监事们的联系，听取意见和建议；
（3）做好监事会会议准备工作，定期召集会议。
六、监事会职权、义务和责任
1监事会行使如下职权：
（1）审查公司财务报表和资料，评价公司业绩和经营状况；
（2）对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；
（3）当董事、经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；
（4）必要时提请召开临时股东会；
（5）监事工或监事代表列席董事会会议；
（6）代表公司与董事交涉或对董事起诉；
（7）应公司经理要求，提供咨询意见；
（8）其他规定的职权。
2监事会义务
（1）向股东会报告的义务。为股东会准备的监事会工作报告内容有：
①汇报监事会工作情况；
②对股东会决议执行情况进行报告；
③检查公司财务、业务状况并得出结论；
④对董事、经理的监督情况报告；
⑤对董事会提交股东会的报表审查意见提出报告；
⑥公司授予监事会其他职权，报告履行义务情况。
（2）建议召开临时股东会议的义务。
（3）其他规定义务。
3监事会的责任
对公司的责任：监事会对公司负有监督与检查的责任。若因监事会没有尽责造成公司损害的，要对公司负连带赔偿责任。
对第三者的责任：若监事在执行业务中因违反法令造成他人损害的，对他人应负连带赔偿责任。
七、监事会的议事规则
1监事会实行会议制，每年定期召开1~2次监事会会议，分别在月和月。
2经公司监事会主席或1/3以上监事提议，可以召开临时监事会会议。
3监事会会议由监事长召集和主持；监事长因特殊原因不能履行职务时，由监事长指定其他监事召集和主持。
4召开监事会会议，应当于会议召开10日前将载明会议事由、时间、地点、议程的通知送达全体监事。
5监事会会议，应由监事本人出席；监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席监事会、委托书中应载明授权范围。
6监事会应当对所议事项决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。会议记录指定专人妥善保存。必要时整理出会议纪要分发各监事。
7监事应当对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反政府法律、法规或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的监事对公司负有赔偿责任。但经证明在表决时曾持有异议并记载于会议记录的，可以免除责任。
8监事会应由2/3以上监事出席方可举行，出席者须包括有关各方的代表。
9监事会决议有效原则：
（1）对特别决议，须经出席监事会的监事一致通过方能有效；
（2）对普通决议，采取简单多数法则通过，即出席人数的过半数同意即为有效；
（3）监事会不同意见对等时，监事长有两票表决权。
八、监事会机构设置
公司监事一般均为兼职，通常不设立监事会办公室。可委托公司行政部代为处理日常事务。
九、监事会费用和监事报酬
1监事行使职权的费用，包括聘请律师、注册会计师、审计师、调研、文印等费用，由公司承担，在管理费用列支。
2监事报酬为支付监事补助金，具体标准另行商定。
十、附则
1本条例未尽事宜，依照有关规章制度和另行补充文件办理。
2本条例解释权在公司监事会。
3本条例在股东会通过后生效。
岗位职责
部门通用职责
一、行政部职责
1负责贯彻公司领导指示。做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况，反馈信息；搞好各部门间相互配合、综合协调工作；实施对各项工作和计划的督办和检查。
2严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责。
3负责行政后勤、保卫工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行。
4负责组织编制年、季、月度行政后勤和保卫工作计划。本着合理节约的原则，编制年、季、月度后勤用款计划，搞好行政后勤决算工作，并组织计划的实施和检查。
5负责员工生活费用管理和核算工作。建立健全员工生活费用成本核算制度，制订合理的生活费用标准，对盈亏超标准进行考核。
6负责做好公司经营用水、用电管理工作。认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，抓好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、用电费用核算，及时交纳水、电费。
7负责员工就餐的卫生管理工作。定期询问公司员工对就餐质与量的要求，以确保员工就餐的安全。
8负责公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪、刑事案件和灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行。
9负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实。
10严格门卫登记制度。一切进出公司的物资，门卫应严格检查、验证，物证相符方能进出，凡无证或证物不符者，门卫有权扣留，由保卫科查处。
11建立和完善后勤岗位责任制，加大考核力度，提高服务质量。
12加强部门人员的培训教育工作。协同人事、企管等职能部门，做好管理员、炊事员、保卫人员、维修工等日常安全教育和职业道德教育工作，定期开展岗位优质服务评比活动。
13按时完成公司领导交办的其他工作任务。
二、人事部职责
1制定公司统一的劳动人事管理政策，根据公司发展战略制订公司人力资源需求计划和编制定员定编方案，提出机构调整和岗位增减的提案。
2严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责。
3负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行。
4负责制定公司人事管理制度。设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议。
5负责对本部门工作目标的拟订、执行及控制。
6负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期或不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作。
7编制年、季、月度劳动力平衡计划和工资计划。抓好劳动力的合理流动和安排。
8制定劳动人事统计工作制度。建立健全人事劳资统计核算标准，定期编制劳资人事等有关的统计报表；定期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计报告。
9负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作。
10严格遵守劳动法及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理。
11负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作。
12负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作。
13配合有关部门做好安全教育工作。参与员工伤亡事故的调查处理，提出处理意见。
14负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育培训模式及体系。
15认真做好公司领导交办的其他工作任务。
三、财务部职责
1严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。
2组织编制公司年和季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。
3负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促各项制度的实施和执行。
4负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作。
5负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向。
6有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策。